Nous recrutons pour notre client, cabinet de conseil en stratégie, organisation et management spécialisé dans les services financiers des secteurs de la banque.
Un Directeur Conseil Compliance H/F
Pour accompagner les clients dans leurs projets visant à décloisonner, simplifier les normes, à harmoniser, rationaliser et dématérialiser les processus et globalement à améliorer leur dispositif de lutte anti-corruption.
Domaines d'interventions :
- Directions métiers ;
- Directions conformité générale ou spécialisée ;
- Directions générales.
Types de Problématiques :
- Définition, mise en place et renforcement d’un dispositif de lutte contre la fraude (analyse des dispositifs de fraude en place, analyse des processus, organisation, diagnostics, cartographie des risques) ;
- Définition et adaptation des procédures, plans de contrôle, revue des scénarios de surveillance des transactions et plans d’actions;
- Accompagnement sur le choix de solutions informatiques de lutte contre la fraude, suivi du déploiement et de la mise en œuvre
- Diagnostics et audits de conformité ;
- Rationalisation et digitalisation des processus d’entrée en relation